World

البلوكشين “بلوك شين”، أو سلسلة الكتل، هي ثورة تقنية حقيقية بدأت أولا في عالم التداول المالي. ولكن هذه التقنية الآن تتجاوز ذلك لتكون تكنولوجيا تقنية شاملة يمكن الاعتماد عليها لإنشاء نظام متكامل للعديد من المعاملات […]

Banks are following very tough strategy to curb and firmly control money laundering through banking avenues. Many steps were taken to achieve this, including know your customer (KYC) policy. As consequence to this bold stand […]

As indicated in my first article about this subject, shell companies are often legally incorporated and registered by criminals but have no real business apart from laundering activities. To disguise their criminal activities, criminals often […]

Legally a principal may appoint an agent to finalize certain transactions on his behalf. Rules of agency applies to govern this relationship between the parties. Normally, the principal is known to the person (3rd party) […]

Legally a principal may appoint an agent to finalize certain transactions on his behalf. Rules of agency applies to govern this relationship between the parties. Normally, the principal is known to the person (3rd party) […]

بدأت تجربة الصيرفة الاسلامية، قبل فترة قصيرة، في سلطنة عمان وقام البنك المركزي العماني بمنح تراخيص لبعض البنوك الاسلامية لمباشرة العمل المصرفي مع رصفائهم من البنوك التقليدية. والعمل المصرفي في سلطنة عمان يقوم علي أسس […]

تواجه البنوك الآن خطرا داهما يتمثل في ظهور نوع جديد وجيل متطور من الجرائم الحديثة المستحدثة التي تختلف تماما عن الجرائم التقليدية التي يعرفها الجميع، والجرائم الحديثة تتم عبر الكمبيوتر والانترنت وغيرهم وتسمي بالجرائم الالكترونية […]

Banking business, generally speaking, is mainly based on banking laws and banking customary practices. Due to this fact, in many cases or differences between banks and their customers the issue of undue influence has been […]